【TruBit Proと名乗るサイト】への送金方法・出金不可事例

あんこさんのLINE履歴から、「どのように送金」し、「どこで騙された」のかが見えてきました。
暗号資産の事が全く分からない被害者は「へー。そういうものなの？」で騙されてしまいます。

もし詐欺師から暗号資産取引に誘われた場合、この記事を読んで仕組みが理解できれば「これはおかしいぞ」と気づくことが出来るかもしれません。そんな思いで紹介します。

「DEXであれば追跡不可能」発言がありますが、これは嘘です。DEX（分散型取引所）は確かに口座開設や本人確認が不要なものもあります。しかし、ブロックチェーン上の取引は全て公開され、取引履歴は永久に記録されます。「追跡できないから国税庁にばれることもなく税金を納めなくて済む」これは海外の取引所を装った詐欺サイトを使わせるための誘い文句です。

あんこさんはTonyに言われた通り、Coincheckに15万円入れ、imTokenの認証を済ませました。次はimTokenがどのように悪用されたかを説明します。

imTokenのDAppブラウザを悪用した手口

Tonyはシンガポール在住という設定なので、imTokenもなじみがあるのかな？なんて思ってしまいます（imTokenはシンガポールの会社）。あんこさんはimTokenでETHのウォレットを作りました。ウォレットのアドレスは0x4f0D8bbB…D1059faCCです。（これは本物で、イーサスキャンでトレースできるものです）

あんこさんは、この詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）にログインします。その時にimTokenと連携するような画面が出ました。（実際Tonyから赤枠で印を付けたスクショが送られてきたためそれを掲載しています）

連携演出がありますが、おそらく仕組みはこうです。

この「Connect」ボタンを押すことで、詐欺サイトはDApp接続を装い、あんこさんのウォレットアドレス情報（例：0x4f0D8bbB…D1059faCC）のみを取得していたと考えられます。これは通常のDApp接続と同じ仕組みを悪用しており、ウォレットアドレスを読み取るだけの簡単な仕組みです。

その後、詐欺サイト上で表示される残高や取引履歴は、詐欺サイト側が自由に作り上げたフェイク画面です。実際の資産管理は一切されておらず、imTokenアプリ内のウォレット残高は常に0円のままでした。

実際、私たちはimTokenの公式サポートにも確認しており、
「この詐欺サイトとの連携は一切存在しない」との公式回答も得ています。

このように、imTokenの「DAppブラウザ機能」が悪用され、見せかけの連携が演出されていたのです。

追記

詐欺サイトの接続画面は本物のimTokenウォレットと通常通り接続できてしまいます。これは「DApp接続」という仕組み自体が、誰でも自由に使えるオープンな仕組みだからです。実際に接続時にはimTokenの接続画面が表示され、アドレスだけ取得されます。
ここで混乱しやすいのが、imTokenの公式サポートが「その詐欺サイトとは一切連携していない」と回答していた点です。これを「接続できたのに連携していないとは矛盾しているのでは？」と感じる方も多いと思います。
ですが、これは矛盾ではありません。imTokenは単なる「ウォレットアプリ」であり、「DAppブラウザ機能」を通じてあらゆるWebサイトを開けてしまいます。その中で、詐欺サイトが正規のDAppのふりをしているだけです。imTokenが「連携していない」というのは、「その詐欺サイトがimToken公式が認めたDAppではない」「詐欺サイトの運営には一切関与していない」という意味です。

つまり、ウォレットと接続できるかどうかと、公式の安全なDAppかどうかは全く別の話です。この違いを知らないと、「DApp接続できたから本物だ」と勘違いしてしまい、被害に遭う原因になります。

デポジットウォレットと仕組み

詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）にログインしたあんこさんに、Tonyが指示を出します。

あんこさんのように、暗号資産の事を全く知らない人はスルーしそうですが、この詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）はちょっと変わった世界観で運用されています。Tonyは「DEXだから足がつかない」と説明しておきながら、Depositアドレスに送金するように指示しています。通常では考えにくい動きです。

DEXとデポジットウォレットの違い：

• DEX：
  • 例：Uniswap、PancakeSwap
  • 「デポジット」という概念がそもそも存在しない
  • 自分のウォレットから直接Swap（交換）する
  • 取引は全て自己管理ウォレット⇔流動性プールで完結
• CEX（中央型取引所）：
  • 例：Binance、Bybit
  • 入金時に「デポジットアドレス」が発行される
  • UID等で内部管理
  • 「デポジット」はCEX特有の概念

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重要ポイント：
Tonyが「分散型」「DEX」を名乗りつつ、「デポジットウォレットに送って」と言った時点で明らかに矛盾しています。
“自己管理”を標榜しながら“デポジット”という中央集権構造を組み合わせている＝偽DEX確定です。
あんこさんが当時この仕組みを知っていたら、この時点で詐欺と気が付くことが出来たかもしれません。

なお、このDepositアドレスは複数確認されています。

なお、Coincheckの画面に　「受取人種別：本人への送金」となっていますが、これは単に取引名目でありCoincheck側が「本当に本人のアドレスか」を調べているわけではありません。

「TruBit Proと名乗るサイト」での取引演出について

あんこさんはTonyの指示に従いDepositアドレスにETHを送金しました。本来であればここまでで、詐欺師としては目的を果たしているように思えます。ところが「豚の屠殺詐欺」では、取引で成功したように見せ、さらなる送金を狙う目的でこの後あんこさんのウォレットに資金が増えていく演出をします。

数分後、あんこさんの登録したメールアドレスにimToken経由でメールが届きました。取引が完了しましたという内容です。これについてもimToken公式に問い合わせたところ「imTokenからはメールは送りません」と回答を得ています。メールも偽物でした。

Tonyは自分の資産口座のスクショを送ってきました。日本円で1億円を超えていました。そして、

指値やストップロスの設定、これを自分の知識で読めるため、あんこさんに教えてあげますよと言っていました。指値で売り出しても、そこまで上昇しなかった場合は取り下げることもできる。損は絶対にしない仕組みだと強調していました。あんこさんは全く分からないので、Tonyの指示通りに取引をしていきました。

Tonyの指示に従って初めて行った取引の結果、元金の10％近い利益が出ました。しかも5分もかかりませんでした。

注）あくまでも演出の話で事実とは異なります。実際はあんこさんのウォレットに資産は入っておらず、取引もしていません。

出金の演出

あんこさんのケースでは、「勉強のために、少額で」行った取引について、お金が戻ってきています。これは、被害者に「お金がもどった」を体験させ信用させるための演出です。

Tonyは明らかに不快感を示しながらも引き出す方法をあんこさんに説明しました。

１． DEXの設定はどうしたのか？
→ DEX（分散型取引所）では、そもそも「法定通貨（JPY）」での売買は存在しません。CEX（中央集権取引所）のUI（サイトの見た目設計）そのもの。

２．チャットで出金？
→ DEXはスマートコントラクト上の自動処理。チャットで支払いや受け取り先を聞く時点ありえません。これはCEX型の詐欺演出です（確実にDEXとは異なります）。

３．“注文生成されました”とチャット待機の矛盾
→ 普通の取引所でも「注文生成」のあとにチャット指示は存在しない。「チャットで銀行口座情報を渡す」という不自然すぎる導線。

４． サービス手数料“2USDT”の謎
→ DEXで固定手数料は不自然。手数料は通常ガス代（ETH）で自動処理。

５． “48時間以内に通知”は即時決済と矛盾
→ 暗号資産の即時性と48時間の待機は矛盾。

実際にお金が戻った

Tonyの指示に従い、詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）で出金手続きをしたあんこさん。およそ2時間後、銀行口座に現金が振り込まれていました。

項目	Tonyの説明	実際の仕組み
DEXなのに銀行送金	DEX取引なので誰かが日本円で購入し銀行口座に振込まれた	DEXはウォレット同士の取引。法定通貨の銀行送金は存在しない
P2P取引の説明	P2P取引で購入者が個人名義で振込むのは普通	P2Pでも種類が違う：DEXのP2Pは仮想通貨同士、CEX P2Pは法定通貨取引。銀行送金はCEX P2Pのみ。
ノードの存在	ノード内の誰かが購入した	ノードとはブロックチェーンの接続ポイント。人ではなくサーバーのこと。P2P購入者＝ノードは誤り
振込元の名義	個人名義から振込があるのがP2Pの特徴	CEX P2Pでも振込元名義は必ず事前に知らされる。知らない人から突然振込まれることはない。
DEXとCEXの混同	(DEX P2Pと言いながらCEX P2Pの説明をしている)	DEX P2P＝ウォレット間の仮想通貨取引。CEX P2P＝法定通貨取引。仕組みが全く別。

P2P取引について補足

１．CEX P2P（例：Binance P2P）の仕組み
　暗号資産はウォレットでやりとりしますが、P2P取引は法定通貨だけは直接送金になります。
　たとえば「USDTを買いたい」と注文した場合、売り手の銀行口座情報（名義付き）が表示されてあなたがその人の口座に振り込みます（相手の名前はわかる）。
　取引所は、取引完了まで暗号資産を一時的にロック（エスクロー）してくれるので、支払ってから逃げられることはないという仕組みになっています。

２．ウォレットアドレスはわからない
CEX P2P取引は暗号資産は取引所内ウォレットから移動するので、通常は相手の「個人ウォレットアドレス」は分かりません。相手の銀行名義は見えるけど、ブロックチェーン上のアドレスは不明。

３． 詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）とCEX P2Pの違い
　今回の詐欺サイトでは、「個人名義で送金させ、個人名義で受け取る」仕組みが演出として使われていました。暗号資産のブロックチェーン上の送金履歴はすべて公開されているため、この仕組みを現実に使うのはいわゆる“逃げ道”が存在しません（身バレします）。
　一方、CEX P2P取引（例：Binance P2Pなど）では、確かに個人名義の振込はありますが、事前に相手の名前が明示され、取引所の本人確認（KYC）も完了しているのが基本です。さらに、取引所が取引を仲介し、暗号資産は取引所の管理下でエスクロー保護されています。
　このように、『誰から入金されたのか分からない』『取引所を通さず資産管理される』仕組みは、正規のP2P取引とはまったく異なります。

４．DEX P2P取引との違い
分散型取引所（DEX）にもP2P取引は存在しますが、こちらは仮想通貨同士の交換に限定されます。UniswapやPancakeSwapのように、ウォレット接続だけで成立し、法定通貨は一切使用しません。
銀行口座・個人名義は存在せず、完全にブロックチェーン上で完結します。今回の詐欺サイトのような「法定通貨を絡めた振込」はDEXでは起こり得ません。

※「P2P取引」と一言で言っても、法定通貨を使うCEXのP2Pと、仮想通貨だけのDEXのP2Pは全く別物です。
※厳密には、DEXはすべてP2P取引です。ただ、法定通貨を使うCEXのP2P取引と区別するため、ここでは便宜上「DEXのP2P」「CEXのP2P」と表記しています。

P2PとCEXの取引画面（イメージ）を比較してみました

大金を送金してしまうまでの経緯

詐欺のニュースが出るたびに心無いコメントを目にします。詐欺で傷ついている被害者に追い打ちをかけるようなコメントを匿名で送ってくる人を本当に軽蔑します。

あんこさんは、この1か月後に大金を送金し詐欺被害者になってしまいました。LINEのやり取りから、あんこさんがどのようにTonyに心理操作されたのかが見て取れますのでご紹介します。

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あんこさんは、少額取引で実際に利益を得て、現金も戻ってきました。しかしTonyは、引き出してしまったことに明らかに不快感を示しました。

Tonyはこう言います。

あんこさんは「自分が悪いのだろうか……」と悩みました。
「でも、こんなに必死に暗号資産を勧めてくるのも詐欺だからだろう。これでよかったんだ。」と自分に言い聞かせます。
とはいえ、Tonyが日本旅行に来たら案内すると約束していたこと、お勧めの観光地や食べ物を説明してあげていたこと、日本旅行を楽しんでほしいと願っていた経緯があり、自分のせいでTonyが楽しみにしていた日本旅行が台無しになってしまうのかと悲しい気持ちになったそうです。今まで毎日たくさん届いていたLINEも、突然途切れてしまい、寂しい気持ちが募りました。

TonyからのLINEが途絶えて2日後、また連絡が来ました。

あんこさんも寂しさを感じていたこともあり、Tonyを許してしまいます。
そこから“再構築”が始まりました。

Tonyは徐々に「あんこさんがどれほど大切な存在か」を伝え、甘い言葉を重ねます。
あんこさんも「こんなに思ってくれる人は他にいないのかもしれない」と次第に心を許していきます。

その後1か月ほど、日本旅行の話や何気ない日常会話が続きました。詐欺とは関係のない話題で、信頼関係が作り直されていきます。
そしてまた、暗号資産の話が始まりました。

あんこさんは、その時まで何とか断ってきました。
ちょうどTonyが日本旅行に来る予定の数日前のことでした。

Tonyはあんこさんにこう語りかけました。

あんこさんは「自分が悪いのかもしれない……」と、心が揺れてしまいました。
そして最終的に、大金を送金してしまったのです。

このように、詐欺グループは以下のような段階を踏んで心理的に追い詰めていきます

1. 少額成功→信頼構築
2. 急激な拒絶→罪悪感と孤独感を煽る
3. 謝罪→安心と信頼の再構築
4. 愛情と未来の約束→希望と恐怖で追い詰める

このサイクルで心理的なコントロールが完成し、最終的な大金送金につながります。

出金できない

Tonyに騙され、あんこさんは大金を送金してしまいました。
しかし、ここで終わらないのがいわゆる「豚の屠殺詐欺」の怖いところです。

あんこさんはTonyの指示通り、詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）で偽の取引を続け、画面上では資産がどんどん増えていくのを見せられます。

ある程度増えた頃、Tonyはこう言いました。

①消費者金融で借りさせようとした
これは詐欺の常套手段で、「借金してでも投資しろ」「元本が増えれば利益も大きくなる」
という“焦燥感”と“未来の豊かさ”を結びつける心理操作です。

あんこさんは、残っていた資金をすべて送金してしまいました。

　あんこさんは、「あなたを助けてくれる人はいないのですか？」と聞かれて悲しくなりました。こんな話、誰にしたって信じてくれるわけがないし自分の大切な人に迷惑もかけたくない。
　あんこさんは生活費のためにとっておいたお金をTonyに言われたように追加送金してしまいました。最後の方は「お金が無いからもう終わりにしたい」という意思表示のつもりだったそうです。

しかし「ここでTonyに見捨てられたら、資産を戻せなくなるのでは」という不安から、結局すべてのお金を渡してしまいました。

あんこさんが、できる限りの金策を講じた旨をTonyにつたえ、「もう許して」と伝えたところ、

②「UIDで送金は本当にできるか？」
CEX（中央集権型取引所）では“UID送金”は現実に存在します。
例）Bybitの「内部送金」
→ 送金先のUID（ユーザーID）を入力するだけで、ブロックチェーン外で手数料無料で送金できます。
ただしこれは「同じ取引所内の送金」のみ可能。詐欺サイトがこれを演出に使ったようです。「DEX」ならUID送金という概念は存在しない＝矛盾確定

あんこさんにメールが届き、Tonyから2万ドル相当のUSDTが送金されたことが確認されました。あんこさんの資金すべてを使って最後の取引をし、最終的な「利益」は200万円ほどになっていました。

そのあと、Tonyは「ロスアンゼルスに出張」のため、2日間LINEは出来ませんが、確認次第すぐ返事はするので心配しないで。と言い残し2日間連絡を絶ちます。

③出張などで連絡を絶つ
　→ Tonyが「2日間LINEできない」と言ったのは、被害者が一人で悩み、不安にさせ、逃げ道を封じるための常套手段です。詐欺師が距離を取ることで被害者は余計に「今自分が行動しないとダメだ」と思い込まされます。その、連絡を絶つ名目に使われる「出張」は典型例と言えます。

あんこさんはTonyの指示に従って引き出し手続きを行い、入金を待ちます。しかし、何時間経っても入金通知は来ません。そこで詐欺サイト（TruBit Proと名乗るサイト）にログインしてみると、アクセス拒否。

慌ててチャットで問い合わせると、次のようなメッセージが表示されました。

サポートチャット：「こんにちは、 出金申請はブロックチェーンノードによって拒否されました。これは初めての大規模な出金であるため、ブロックチェーンノードはお客様のアカウントがリスクにさらされていることを検出しました。お客様の資金の安全を確保するため、ブロックチェーンAIインテリジェントシステムはセキュリティ保護を発動し、お客様の取引アカウントと資産を一時的に凍結します。2025年〇月〇日〇時〇分までに（←10日以内）オンラインカスタマーサービスにご連絡いただき、IDと連絡先をご提供いただくとともに、アカウントのセキュリティ確認のため、アカウント総資産の20%を検証資金としてお支払いいただく必要があります。検証資金はUSDTの形でお客様の取引口座に返金されます。セキュリティ確認が完了すると、お客様の取引アカウントは凍結解除され、通常の状態に戻ります。指定の銀行口座への出金や通貨取引を自由に行うことができます。期限内にリスク検証資金が支払われない場合、毎日リスク検証資金の3%の延滞手数料が発生します。ご不明な点がございましたら、オンラインカスタマーサービスまでお問い合わせください。皆様の幸せな人生をお祈りいたします！」

① DEXのはずなのに「口座凍結」「ノード拒否」
　→ DEX（分散型取引所）では「凍結」や「ノードによる拒否」という概念は存在しません。資産は自己管理のウォレットにあり、凍結されることもありません。完全に中央集権型取引所（CEX）の用語と混同されています。
② 検証資金という存在しない概念
　→ 正規の取引では、「引き出しのために検証資金を支払う」という仕組みは存在しません。通常の取引所では、出金には本人確認（KYC）があるのみで、追加資金を払う必要はありません。
サポートチャットの不自然な要求
　→ 公式の取引所は、サポートで「2日以内に振り込め」「1日3％の管理手数料」など急かす行為は行いません。このような表現自体が詐欺の特徴です。

あんこさんはこの時になって、「ああ、やっぱり詐欺なのね」と感じたそうです。

あんこさんは、100％詐欺だと確信しましたが、Tonyから言い訳も聞いてみたい。そう思って数日後にLINEをし、事情を話し、説明を求めました。

あんこさんは、Tonyに「やっぱり詐欺なんだね」伝えました。
Tonyはあんこさんに心理操作が効かなくなっていると悟ったのでしょう。その会話の後あんこさんのLINEとInstagramをブロックしました。以降連絡はとれなくなりました。

まとめ

この記事では、暗号資産詐欺の仕組みと、被害者がどのように心理的に追い詰められていくのかを、あんこさんの事例を使って具体的に解説しました。

詐欺の典型的な流れは、次のようになります。

1. 少額取引で利益を出す体験をさせ、信頼させる。
2. 一度突き放して不安にさせた後、関係を修復して依存させる。
3. 「あなたは特別」と持ち上げ、情を利用して深く信じ込ませる。
4. 「暗号資産取引をしないなら関係を終わらせる」とプレッシャーをかける。
5. 借金や金策までさせて送金させる。
6. 「私も資金を出す」と恩を着せてさらなる送金を誘導する。
7. 検証資金・手数料など理由をつけ限界まで搾取する。
8. これ以上搾取できないと判断するとブロックして連絡を絶つ。

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こうした一連の流れは、最初から最後まで被害者の金銭を吸い尽くすために作られたシナリオです。

途中で「助けてくれる」「資産を送ってくれる」といった優しさを感じる瞬間があっても、すべては次の送金を引き出すための演出です。

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この記事では、取引の矛盾点、用語の間違い、偽装された仕組みを一つずつ説明しました。

特に暗号資産について知識のない方は、 「へぇ、そういうものなんだ」「海外の仕組みはこうなのか？」と疑問を持たず従ってしまう危険があります。

ですが、ほんの少しでも知識があれば、どこかで「これはおかしい」と気づけるはずです。

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最後に。 この記事で紹介した内容を、ぜひ頭の片隅に置いてください。

「高額な利益を約束する」「特別扱いをしてくる」「借金をすすめる」「出金時に追加で払えと言ってくる」

このようなパターンに出会ったら、詐欺を疑ってください。

慌てず、一度立ち止まり、誰かに相談することが被害防止につながります。

あなたのお金と心を守るために、冷静な判断を大切にしてください。